Орловский филиал банка «Евразия – центр» нарушил закон по нескольким статьям Уголовного кодекса
Прокуратура Орловской области провела проверку соблюдения законодательства при использовании денежных средств, выделяемых из фонда страхования вкладов.
Установлено, что Орловский филиал Московского коммерческого банка «Евразия – центр» нарушил закон по нескольким статьям Уголовного кодекса. Банк является участником системы страхования вкладов. С 15 сентября в нем возникла проблема неплатежеспособности. Центробанк России на полгода выдал «Евразии-центру» предписание на ограничение проведения ряда операций. В частности, по обналичиванию денежных средств с расчетных счетов юридических лиц. Однако руководство филиала в течение двух дней заключило значительное количество договоров банковского вклада с физическими лицами, на чьи счета были перечислены денежные средства со счетов юридических лиц – клиентов банка с целью получения страхового возмещения физическими лицами за счет средств государственной корпорации по страхованию вкладов. Как сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законов и законности правовых актов прокуратуры области Елена Рыбалкина, «эти действия привели к фактическому предоставлению юридическим лицам опосредовано через физических лиц права на получение из фонда страхования вкладов страхового возмещения».