Некоторые знакомые утверждают, что можно регистрировать фирмы на свое имя без цели осуществления в ней руководства, правомерно ли это?

Так, статьей 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

Зачастую злоумышленники обращаются к малоимущим гражданам с предложением оформить на свое имя фирму, в которой гражданин будет является руководителем и учредителем одновременно, при этом никаких действий по руководству организацией гражданин выполнять не будет, за подобные «услуги», злоумышленники обещают гражданам ежемесячное вознаграждение в различных суммах. Создание таких фирм «однодневок» необходимо злоумышленникам для  легализации и отмывания денежных средств, полученных преступным путем, либо для совершения иных преступлений, в т.ч. налоговых.

Гражданин, зарегистрировавший на свое имя организацию, без цели ее руководством, совершает преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, за которое предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс.руб., либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет.

Подготовлено прокуратурой Железнодорожного района г. Орла