Должна ли организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества направлять отчеты в Росфинмониторинг, в случае отсутствия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применен

Законодательством регламентировано (ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), что организация должна не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

С учетом вышеизложенного, вне зависимости от наличия или отсутствия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) счетов и иного имущества организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обязана ежеквартально направлять соответствующие отчеты о результатах проверки в Росфинмониторинг.

Подготовлено прокуратурой Советского района г. Орла