понедельник 8.03.2021 14:34:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+






COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Обзор прессы

16:40, 24 декабря 2009 года

Около миллиарда государственных рублей "отмыли" трое орловцев через подставные фирмы

Орловская милиция возбудило уголовное дело по факту беспрецедентного для региона по масштабам факта "отмывания" денег.

По версии следствия, в преступную группировку входили как минимум три человека. Незаконную финансовую деятельность они осуществляли через 14 фирм-"однодневок", которыми руководили подставные лица. Часть этих фирм была оформлена по утерянным паспортам.
Преступная троица обслуживала бюджетные организации из Орловской и Московской областей, которые регулярно через Интернет перечисляли деньги на счета фирм-"однодневок" - за выполнение неких работ и услуг.
- Фактически "подрядчик" большую часть суммы возвращал наличными заказчику, а себе брал определенный процент от перечисленной суммы, - рассказали в пресс-службе УВД по Орловской области. - Уже сейчас следователям ясно, что фирмы-однодневки не могли выполнить эти работы и услуги, так как фактически их коллектив состоял только из одного человека - подставного директора.
Общий ущерб, нанесенный государству, эксперты оценивают в 972 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность".
По материалам «Российская газета»


Наталья Тропкина

© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.